Приглашаем Вас пройти обучение в формате целевого инструктажа и повышения уровня знаний по теме:
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»
В связи с ужесточением требований к выполнению положений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации/ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, находятся в сфере повышенного внимания со стороны надзорных и правоохранительных органов.
При этом, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает жесткие меры ответственности за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ как в виде административного штрафа, так и в виде административного приостановления деятельности.
Росфинмониторингом в рамках риск-ориентированного подхода уделяется особое внимание дистанционному мониторинг-контролю за организациями/ИП, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и организации/ИП с наиболее высоким риском рассматриваются как объекты первоочередного контроля.
На обучение по ПОД/ФТ приглашаем сотрудников следующих организаций:
• страховых компаний (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров;
• риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
• лизинговых компаний;
• факторинговых компаний;
• ломбардов;
• организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• операторов по приему платежей;
• организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;
• организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций;
• адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Целевой инструктаж проходят следующие сотрудники вышеперечисленных организаций:
Однократно при назначении на должность:
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.
• руководитель организации (филиала);
• заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.
Указанные сотрудники организаций не реже 1 раза в 3 года должны проходить повышение уровня знаний (в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях) в организациях, уполномоченных МУМЦФМ на проведение обучения по ПОД/ФТ.
Программа целевого инструктажа
Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Раздел II. Организация и осуществление внутреннего контроля.
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).
По окончании обучения:
• выдается свидетельство установленного образца;
• предоставляется комплект нормативно-справочных документов;
• данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Время проведения: каждый четверг с 10.00 до 16.00.
Стоимость участия — 3800 рублей. При 2-х и более участниках от одной организации — 3500 рублей.
Участие — онлайн.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ Вы можете по тел.: (8332) 35-35-28, 8-982-810-1220.
Контактное лицо: Шабардина Надежда Васильевна